工行中信否认卷入齐鲁银行巨额骗贷案(新闻)

发布时间：2021-11-17 22:36:57 阅读：次来源：鞋柜厂家

工行中信否认卷入齐鲁银行巨额骗贷案

工行中信否认卷入齐鲁银行巨额骗贷案更新时间：2011-1-7 9:49:40 　　近日，济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案，媒体报道称，涉案金额达60亿元，当地的齐鲁银行、工行、中信、华夏、兴业和深发展等多家银行可能卷入其中，而齐鲁银行涉案金额预计在10亿-15亿元。

济南市公安局相关负责人去年12月23日举行新闻发布会，称去年12月6日济南某银行受理业务时发现一存款单位所持“存款证实书”为伪造，犯罪嫌疑人刘某某伪造金融票证，多次诈骗资金，此后追查出当地部分金融机构及企业均涉此案。

工行和中信银行相继否认

针对传言，工行和中信银行相继否认。济南工行相关负责人表示，虽然工行和齐鲁银行有一些业务往来，但是并没有和该案有关的业务，工行和齐鲁银行伪造金融票证案没有任何关系。

中信银行相关负责人则表示，该行济南分行已按照当地银监局统一要求，迅速进行了认真的排查，截至目前，济南分行的业务操作流程合法合规，尚未发现问题。

深发展方面亦表示，该行经调查后证实，并未牵涉齐鲁银行票据一案。

华夏银行称暂无可对外披露信息；兴业银行则表示目前该行济南分行经营一切正常，暂无其他可披露信息。

银监会日前亦回应，该案正在侦破中，相关银行运行正常，各项监管指标符合监管要求，但银监会并未就涉案金额、案情作更多透露。

齐鲁银行案金额越传越大

华西都市报的报道称，目前，齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查，齐鲁银行主要高管仍保持稳定。多方消息透露，该案涉案金额约为50到60亿元，但真正损失可能会在10到15亿。

而网易财经援引接近齐鲁银行人士称，涉案金额远不止50亿到60亿元，可能超过百亿甚至到200亿元左右，但该消息尚未得到齐鲁银行及权威部门直接证实。他还表示，相关部门正在积极挽回损失，使损失金额尽可能降到最小。

尽管目前齐鲁银行一再强调并未影响业务，但一位济南当地大型企业的财务人士表示，传闻太多，涉案金额越传越大，银行之间也无法证实。“为以防万一，我们已经把公司账户和员工的公司账户转到了别的银行。”

齐鲁银行是1996年6月在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建而成的济南城商行，于2009年6月更名为齐鲁银行。近年该行扩张迅速，引入澳洲联邦银行为战略合作者，并在天津、山东聊城等多地异地开设分行。

【事件回顾】

2010年12月6日济南某银行报案

12月6日，济南一家银行在受理业务咨询时，发现一存款单位所持的“存款证实书”系伪造，随后报案。济南公安局成立专案组，将犯罪嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案。

2010年12月23日济南警方通报案情

济南公安局发布消息，此案件对外名为“刘某某涉嫌特大伪造金融票证案”，“目前，案件侦破工作进展顺利，最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全，相关金融机构经营正常。”

2010年12月31日中国银监会回应

银监会表示，目前当地公安机关对该案的侦查工作正在有序进行，监管部门和相关银行正积极配合公安部门侦破案件。“当地相关银行运行正常，各项监管指标均符合监管要求。”银监会新闻处向媒体表示。

2010年12月31日山东副省长赴齐鲁银行视察

齐鲁银行官网消息，当日上午，山东省常务副省长王仁元、省金融办主任李永健、济南市副市长张宗祥、中国人民银行济南?a 中行谐ぱ钭忧亢蜕蕉嗑志殖ち纹街惹赘笆硬欤晕榷ㄈ诵摹?/P>　　2011年1月4日工行否认卷入此案

齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查，有消息称涉案金额预计在10亿-15亿元之间。济南工行相关负责人否认工行卷入此案件。普华永道指出齐鲁银行早在2009年就出现了票证问题。

2011年1月5日中信、深发展否认卷入

中信银行相关负责人则表示，该行济南分行已按照当地银监局统一要求，迅速进行了认真的排查，截至目前，济南分行的业务操作流程合法合规，尚未发现问题。深发展方面亦表示，该行经调查后证实，并未牵涉齐鲁银行票据一案。